Профессор Кавказского международного университета Демур Гиорхелидзе

Гиорхелидзе: события вокруг TBC Bank не нанесут вреда всей банковской системе

97
Эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе прокомментировал ажиотаж вокруг самого крупного банка страны TBC Bank

"Ничего не пострадает. Вообще банковская система – это одна из наиболее неправильно организованных в Грузии, но сами банки тут ни при чем. За последние 25 лет разные власти способствовали созданию такой не очень хорошей системы, которая стала основным препятствием развития бизнеса", – сказал Гиорхелидзе в интервью Sputnik Грузия.

TBC Bank продолжит работать с Нацбанком Грузии для выхода из ситуации>>

Национальный банк Грузии 14 февраля лишил председателя Наблюдательного совета TBC Bank Мамуку Хазарадзе и его заместителя – Бадри Джапаридзе права подписи. Причиной, по данным Нацбанка Грузии, стали нарушения, связанные с транзакциями 2007-2008 годов. Проверка Нацбанка выявила нарушение требований законодательства, регулирующего конфликт интересов.

Хазарадзе назвал решение Нацбанка частью организованной кампании против него и его заместителя, которая ведется в течение восьми месяцев. Руководство TBC Bank обжаловало это решение Нацбанка в суде.

Вместе с тем, в начале января стало известно, что Генеральная прокуратура Грузии изъяла и изучает документацию TBC Bank. Следствие установило, что в апреле и мае 2008 года компании Автандила Церетели "Самгори трейд" и "Самгори М" взяли в банке без надлежащего обеспечения 17 миллионов долларов. Сразу после поступления этих денег на счет они передали их Хазарадзе и Джапаридзе. Позже этот кредит был обнулен банком, а полученные деньги Хазарадзе и Джапаридзе не возвращали.

Уголовное дело возбуждено по статье "легализация незаконных доходов (отмывание денег)", что предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.

МВФ: угрозы для TBC Bank на данный момент нет>>

И тут Хазарадзе не согласен с властями и категорически отрицает нарушение закона. По его словам, дело 11-летней давности изучила одна из самых известных юридических фирм в мире DENTONS и установила, что не было не только отмывания денег и злоупотребления полномочий, но и конфликта интересов.

97
Теги:
TBC Bank
Темы:
В Грузии отмывали деньги? Скандал вокруг TBC Bank (25)
По теме
TBC Bank обжаловал решение Нацбанка в суде
Гиорхелидзе прокомментировал события вокруг TBC Bank
Дело TBC Bank - глава МВД сделал первый комментарий
Премьер Грузии впервые прокомментировал дело TBC Bank
Хазарадзе заподозрил связь между событиями вокруг TBC и проектом порта Анаклиа
Загрузка...

Орбита Sputnik