Приставы одевают наручники заключенному

Граждане Ирана "отмывали" деньги в Грузии

987
(обновлено 14:29 11.10.2018)
В Иран перечислялись большие суммы денег в обход банковской системы Грузии

 

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии выявили факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов, осуществляемые гражданами Ирана, говорится в сообщении СГБ Грузии.

В рамках следствия, сотрудники СГБ Грузи выявили схему, согласно которой в банковскую систему Ирана из Грузии осуществлялись денежные переводы без необходимого разрешения. При этом лица, осуществляющие переводы в обход грузинской банковской системы, получали большой доход.

Сотрудники СГБ провели обыски в жилищах и офисах граждан Ирана и изъяли большую сумму денег, "черную бухгалтерию" и терминалы иранского производства, что подтверждает факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов.

По данным СГБ, следствие по делу продолжается для выявления возможных других участников преступления.

 

987
Теги:
деньги, Служба Госбезопасности Грузии, Иран, Грузия
Темы:
Криминал в Грузии (743)
Загрузка...