Следственная служба министерства финансов Грузии

Казино "Аджара" оштрафовали на $8,2 млн

1252
(обновлено 19:04 04.09.2015)
Кроме нарушения условий лицензирования при участии главы службы мониторинга Виктора Троицкого с помощью аппаратуры прослушивания, установленной в игровых столах казино, происходили незаконные записи частных бесед игроков и сохранение их на серверы.

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. За систематическое уклонение от налогов казино "Аджара" обязуется выплатить в пользу государственного бюджета сумму в размере 19,269,277 лари (8,2 млн долларов).

Данное решение было принято в результате проверки департаментом аудита Службы доходов, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 4 сентября.

Против директора казино "Аджара" Вердана Байата и главы службы мониторинга Виктора Троицкого, а также казино "Аджара" как юридического лица началось уголовное преследование из-за незаконной предпринимательской деятельности и ведения записей частных бесед игроков без разрешения.

"Следствием установлено, что директор казино "Аджара" Вердан Байат, несмотря на установленный запрет законодательством, регулирующего деятельность казино, нарушал условия лицензирования и систематически выдавал долги игрокам для осуществления ставок. В результате этого казино "Аджара" на протяжении семи месяцев получило незаконную прибыль более 12 миллионов лари", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме нарушения условий лицензирования при участии главы службы мониторинга Виктора Троицкого с помощью аппаратуры прослушивания, установленной в игровых столах казино, происходили незаконные записи частных бесед игроков и сохранение их на серверы, отмечается в сообщении.

Казино "Аджара" как юридическому лицу было предъявлено обвинение по статьям "незаконная предпринимательская деятельность" и "нарушение тайны частной коммуникации".

На данный момент обвиняемые Виктор Троицкий и Вердан Байат не находятся в Грузии и скрываются от следствия.

Против Вердана Байата возбуждено уголовное дело по статье "незаконная предпринимательская деятельность", что предполагает штраф или лишение свободы сроком от одного до трех лет. Виктор Троицкий обвиняется по статье "нарушение тайны частной коммуникации", которая карается штрафом или ограничением свободы от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Служба доходов заинтересовалась деятельностью казино несколько недель тому назад. Следственные мероприятия продолжаются.

1252
По теме
Минфин Грузии обвиняет крупнейшее казино страны в финансовых махинациях
Загрузка...